濫用高風險社群客戶的資金

一名銀行客戶經理錯誤執行客戶的投資交易指示導致損失。 為了掩飾，客戶經理利用另一年長客戶給他的空白指示表格，從其定期存款帳戶中轉移資金，並偽造虛假定期存款通知書以欺騙該客戶。
其他
偽造文件
銷售與行銷
銀行及金融業
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內地翻新工程合約的管理

銀行經理在內地接受一承辦商的款待和免費旅行。 其後，他向銀行香港總部建議接納該承辦商不合符標準的工程，並僱用該承辦商翻新其他分行。
受賄
承包商管理
跨境腐敗
採購
利益衝突
銀行及金融業
建造業
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利益衝突及濫用職權批核信貸

銀行職員美美，亦在情夫家明開設的公司擔任董事。美美批核了家明的銀行信貸申請，後來銀行發現家明申請時遞交了虛假的證明文件。
利益衝突
偽造文件
職業道德
銀行及金融業
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提供銀行機密資料及協助清洗黑錢

永倫任職銀行分行經理，平時喜歡到區內一間著名的夜總會消遣，因而認識夜總會領班康哥。由於永倫過度揮霍，經常入不敷支。
受賄
滥用信息
職業道德
銀行及金融業
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1 至 49 名員工
50 至 99 名員工
100 至 249 名員工
250 名或以上員工
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中階管理層
專業
主管級別
第一線／技術人員
其他（請說明）

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