个案研究

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个案研究包含分析和讨论重点，让使用者了解法例重点，并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。

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李先生在广东开设了多间卡拉OK连锁店。银行贷款部门员工张主任检查其店铺时，李先生向他提供了奢华款待和利是。

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一名财务公司董事向银行的信贷经理提供回佣以求增加公司的信贷额。即使该董事不能提供足够抵押，银行仍批出信贷。

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银行高级信贷主任家衡向股票投资部的交易员披露了一宗海外投资公司的收购计划，在收到「提示」之后，该交易员为银行大手买入有关股票。

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文强是一家租車公司的老板，公司所有的汽車保险均向银行保险经理振邦购买；振邦却在未经银行许可下，以低价向文强购买了一辆「旧」車。

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银行行政经理慧芬向弟弟开设的室内设计公司批出小型翻新工程，但没有向银行透露二人的关系。