個案研究

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個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。

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羅奕是銀行貸款部經理，他的一名客戶請求他提高信貸額，並開出十分吸引的條件。

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李先生透過顧問公司向銀行申請貸款。顧問公司一名董事訛稱銀行經理要求回佣來批核李先生的的申請，從中騙取李先生的金錢。

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浩然是一間大型接受存款公司稽核部的職員，他應貸款部經理的要求，協助其舅父申請貸款，事成後將會獲得其舅父新工廠的部分股權作為報酬。

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志明是銀行高級信貸主任，與上司到客戶位於廣東的工廠進行實地視察。當他們懷疑當中可能涉及虛假交易時，工廠老闆給予他們每人一隻名貴手錶。

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偉洪是銀行經理，透過妻子收受一家貿易公司董事的回佣，而協助批出銀行信貸。