個案研究

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個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。

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高級銀行經理浩德收受了客戶的金錢利益，以加快信用透支的批核進度。在批出有關申請前，銀行審核部門發現此事。

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在銀行信用卡中心工作的潔琳，接受了朋友的建議在收數公司做兼職，而該份兼職要求她將銀行的客戶資料交給她的朋友。

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永倫任職銀行分行經理，平時喜歡到區內一間著名的夜總會消遣，因而認識夜總會領班康哥。由於永倫過度揮霍，經常入不敷支。

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阿榮是一間銀行的助理採購經理，他被委派替銀行電腦中心購買一批新打印機。營業代表向阿榮提供特別佣金，希望阿榮購買一批快過時的打印機。

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銀行職員美美，亦在情夫家明開設的公司擔任董事。美美批核了家明的銀行信貸申請，後來銀行發現家明申請時遞交了虛假的證明文件。